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大连天神娱乐股份有限公司关于2019年第四次临时股东大会增加

发表于 2019-11-12 07:55:16 | 阅读量 4936

股票代码:002354股票缩写:上帝娱乐号:2019-096

大连天申娱乐有限公司

关于2019年第四次股东特别大会增加临时提案和补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天盛娱乐有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十四次会议决定于2019年9月27日召开本公司第四次临时股东大会。详情请参见2019年8月24日巨潮信息网发布的相关公告。

2019年9月16日,公司董事会收到持股3%以上的股东朱烨先生提交董事会的《关于增加大连天盛娱乐有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》。朱烨先生完全认可公司第四届董事会的变更,并认可提名张哲和李春为公司新董事会非独立董事候选人。同时,在公司稳定发展、妥善解决债务问题的基础上,朱烨先生增加了尹春芬、石伯伯、李春、沈国志为公司第五届董事会非独立董事候选人的提名(附简历),曹张羽、俞阳、周时永为公司第五届董事会独立董事候选人的提名(附简历)。 梁梦龙担任公司第五届监事会非职工监事代表候选人(附简历),并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

2019年9月16日,公司董事会收到股东王世博先生和王千女士提交董事会的《关于增加大连天盛娱乐有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》,股东合计持股3%以上。王世博先生和王千女士完全同意公司变更,并批准提名张哲和李春为公司第五届董事会非独立董事候选人,陈志军为公司第五届董事会独立董事候选人,吴向东为公司第五届监事会非员工监事代表候选人。同时,王世博先生和王千女士认为,作为公司主要业务的管理人员,他们对公司的战略、业务发展和管理状况有着深刻的了解。在此基础上,为确保公司稳定发展,妥善解决公司债务问题,他们共提名王世博、李春、王一菲、吴易赛四名非独立董事候选人(附简历)。万喜玲和张伟两位候选人被提名为本公司第五届董事会独立董事(附简历)。曹珊被提名为本公司第五届监事会非员工监事代表候选人(附简历)。已以临时提案的形式提交本公司2019年第四次临时股东大会审议。

截至本公告披露日,公司股东朱烨先生持有公司股份130,603,964股,占公司股本总额的14.01%,公司股东王世博涛先生持有公司股份60,662,083股,占公司股本总额的6.51%,公司股东王千女士持有公司股份4,292,476股,占公司股本总额的0.46%。上述提议人的申请符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

公司董事会认为上述临时提案属于股东大会范围,议题明确,决议具体,符合法律法规和公司章程的相关规定,同意将上述临时提案纳入公司2019年第四次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,会议的方法、时间、地点、记录日期和其他问题保持不变。现将2019年第四次临时股东大会的相关更新事项重新通知如下:

一、会议的基本情况

(一)股东大会会议

2019年第四次特别股东大会。

(二)股东大会召集人

公司董事会。

(3)会议的合法性和合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间

深圳证券交易系统网投票时间:2019年9月27日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;

深圳证券交易所网上投票时间:2019年9月26日下午15:00至2019年9月27日下午15:00。

(五)会议召开方式

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。公司将通过深交所的交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为所有股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过该平台在网上投票时间行使投票权。

公司股东只能选择现场投票和网上投票两种投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

(6)本次股东大会的记录日期为2019年9月24日

(7)会议与会者

1.记录日期持有公司股份的普通股东或其代理人

本公司在备案之日下午结束时在中国结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员

3.公司雇佣的律师

(八)会议地点

北京市朝阳区青年路7号三角洲中心t4座5楼公司会议室

二.会议要审议的事项

1.00关于提前变更董事会和选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1.01关于选举刘玉萍女士为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.02关于选举赵先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.03关于选举田洪东先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.04关于选举沈中华先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.05关于选举张哲先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.06关于选举李春先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.07关于选举尹春芬女士为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.08关于选举王世博涛先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.09关于选举李春先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.10关于选举沈国志先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.11关于选举王一菲先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

1.12关于选举吴易赛先生为本公司第五届董事会非独立董事的议案

2.00《关于提前变更董事会和选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01关于选举王子杨先生为本公司第五届董事会独立董事的议案

2.02关于选举陈志军先生为本公司第五届董事会独立董事的议案

2.03关于选举廖韩良先生为本公司第五届董事会独立董事的议案

2.04关于选举曹张羽先生为本公司第五届董事会独立董事的议案

2.05关于选举杨宇女士为公司第五届董事会独立董事的议案

2.06关于选举周时永先生为本公司第五届董事会独立董事的议案

2.07关于选举万喜玲女士为本公司第五届董事会独立董事的议案

2.08关于选举张伟先生为本公司第五届董事会独立董事的议案

3.00关于公司监事会提前变更和第五届监事会非职工代表监事选举的议案

3.01关于选举李兴元女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

3.02关于选举吴向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

3.03关于选举梁梦龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

3.04关于选举曹珊女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

关于上述议案的详细内容,请参见2019年8月16日在巨潮信息网上披露的《关于收到股东通知后召开临时股东大会的议案的公告》,以及本公告附件一《新候选人简历》。

本次选举中,有6名非独立董事(12名候选人)、3名独立董事(8名候选人)和2名监事(4名候选人)。采用累积投票制。股东拥有的投票权数是他们持有的投票权数乘以候选人的人数。股东可以在候选人之间自由分配投票权(他们可以投零票),但总数不得超过他们拥有的投票权数。

独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审查备案。股东大会表决前没有人反对。

董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。

近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

Iii .提案编码

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四.会议登记方法

(一)公司股东登记需要营业执照复印件、有效的法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股证明、出席代表身份证。

(二)个人股东必须有自己的身份证、股票账户卡或股票凭证进行登记。

(三)受个人股东委托出席会议的代理人登记时,必须持有代理人身份证、受托股东身份证、委托书和客户股票账户卡。

(4)异地股东可以书面或传真方式申请注册(需要相关证明复印件)。股东异地登记以当地邮戳日期为准,电话登记不予受理。

(5)注册时间

2019年9月24日,上午9:00至11:00和下午14:00至16:00

(6)注册地

北京市朝阳区青年路7号三角洲中心t4座16楼公司证券部。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的详细流程见附件1。

其他事项

(a)联系信息

联系人:刘地

电话:010-87926860传真:010-87926860

电子邮件:ir@tianshenyule.com

联系地址:北京市朝阳区青年路7号三角洲中心t4座16楼

邮政编码:100123

(2)会议持续半天,出席会议的股东自行支付交通、食宿费用。

七.供参考的文件

(一)第四届董事会第二十四次会议决议;

(2)《公司股东关于增加大连天盛娱乐有限公司2019年第四次临时股东大会提案的函》。

特此宣布。

大连天参娱乐有限公司董事会

2019年9月16日

附件一:

新候选人简历

中国公民王世博陶先生没有永久的海外居留权。他曾在华亚美科技有限公司、北京棕榈明珠信息技术有限公司、北京数位红软件应用技术有限公司、赛门铁克软件(北京)有限公司等公司工作。自2010年起,他在北京天参互动科技有限公司工作,自2014年12月起,他一直担任大连天参娱乐有限公司董事兼副总经理

王世博涛持有公司60,662,083股,占公司总股本的6.51%。持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。

《公司法》第一百四十六条规定的情形不存在王世博波;中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚;三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。在最高人民法院网站上查询后,它不属于“违背被执行承诺的人”。

李春先生生于1980年,中国国籍,没有永久的海外居留权。他曾担任新华总编辑办公室副主任、财经部主任、新华有限公司监事、万达集团品牌部总经理。他被选中在中央网络信息办公室工作,从事网络新闻管理和重大财务课题的规划与实施。现为大连天参娱乐有限公司董事兼副总经理

李春先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。

李春先生不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚;三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。在最高人民法院网站上查询后,它不属于“违背被执行承诺的人”。

尹春芬女士,生于1950年,中国国籍,在国外没有永久居留权。自2004年至2008年,他担任北京怡马神科技有限公司财务总监,自2009年11月起,他一直担任北京天神互动科技有限公司董事,自2014年12月起,他一直担任大连天神娱乐有限公司董事,自2015年11月起,他一直担任大连天神娱乐有限公司副总经理

尹春芬女士持有本公司股份2,208,427股,占本公司股本总额的0.24%。她与本公司最大股东朱烨先生有母子关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。

尹春芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚;三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。在最高人民法院网站上查询后,它不属于“违背被执行承诺的人”。

沈国志先生,生于1953年,中国共产党党员。他有学士学位,是一名经济学家。曾任北京密云长城工业公司党委书记兼总经理、中美合资胡云啤酒有限公司副总经理、北京东方大禹有限公司党委书记兼总经理、北京密云县农机局副局长。

沈国志先生不持有本公司股份,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关系。

沈国志不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚;三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。在最高人民法院网站上查询后,它不属于“违背被执行承诺的人”。

王一菲先生,中国公民,无海外永久居留权,法学学士,品牌内容营销专家,品牌内容营销行业创始人。王一菲先生曾担任凤凰卫视几个分支机构的总裁兼总经理和阳光卫视副总裁。他负责广告、营销、品牌传播、地面开发和公共关系的整体运作。2007年,何润传媒集团成立,先后担任总裁和董事长。王一菲先生首次将“品牌内容营销理念”引入中国市场,并被中国广告客户峰会授予“中国营销传播领袖”称号。

王一菲先生持有本公司1,515,220股股份,占本公司股本总额的0.16%。持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关联。

王一菲不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚;三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。在最高人民法院网站上查询后,它不属于“违背被执行承诺的人”。

吴易赛先生是中国公民,在国外没有永久居留权,毕业于曼彻斯特大学商学院,获得创新管理硕士学位。2012年,他加入奇幻悦游(Fantasy Yueyou),并成为商务部负责人,领导公司的所有ip介绍:一拳超人/死亡/最终奇幻/一骑千秋等。2014年,他开始参与公司所有游戏的推出,包括手游、主机游戏、pc游戏和页面游戏,推出了60多款游戏。从2016年开始,公司将负责所有大型计算机和个人电脑终端的分销。

吴易赛先生不持有本公司股份,他与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联。

吴易赛不具备《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;中国证监会并未禁止其进入证券市场。未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚;三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。在最高人民法院网站上查询后,它不属于“违背被执行承诺的人”。

曹玉璋先生,男,汉族,1983年出生,现任北京朝时科技有限公司总裁。2

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