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实丰文化发展股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

发表于 2019-11-02 10:39:45 | 阅读量 2599

公司及全体监事会成员保证公告真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石峰文化发展有限公司(以下简称“公司”和“石峰文化”)第二届监事会第十五次会议通知已于2019年9月30日邮寄给全体监事和无表决权人员。会议于2019年10月8日在广东省汕头市澄海区文冠路成华工业区公司一楼会议室举行,采用现场通讯表决方式。本次会议由监事会主席蔡勇先生召集。会议应有3名监事出席,实际上有3名监事出席。所有三名监督者都通过现场投票对该动议进行了表决。公司董事会秘书出席了会议。与会人数、召集方式、召集程序和会议内容均符合《中华人民共和国公司法》和时风文化发展有限公司章程的规定,会议由公司监事会主席蔡勇先生主持。出席会议的监事以书面表决方式通过以下决议:

1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于筹集部分闲置资金临时补充营运资金的议案》。

经核实,公司在不超过12个月的时间内,以不超过5000万元的闲置募集资金临时补充营运资金,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的用途,不损害股东利益。 遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,履行规定程序,符合公司和全体股东的利益。 因此,全体监事会成员一致同意,公司应临时补充营运资金,闲置募集资金不超过5000万元。

2019年10月9日,《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布了关于临时补充部分闲置募集资金的公告。

特此宣布。

石峰文化发展有限公司监事会

2019年10月9日

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